El responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, mencionó que ya comenzaron las investigaciones contra Ricardo Anaya, luego de que fue implicado en actos de corrupción tras la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República.
El excandidato presidencial por Acción Nacional en el 2018, forma parte de los actos de corrupción que acuso el extitular de Petróleos Mexicanos, además de otras 69 personas físicas y morales. Ante eso Santiago Nieto Castillo respondió que sus finanzas son motivo de escrutinio por parte de la autoridad.
“Seguimos operando en el análisis de las 70 personas que fueron denunciadas, en realidad fue una confesión de hechos propios, pero bueno la fiscalía la tomó como una denuncia para efecto de poder colaborar en cumplimiento de nuestras responsabilidades”, señaló Nieto Castillo.
Por otra parte el funcionario mencionó que la unidad ya ha presentado cinco denuncias relacionadas con el caso Odebrech y se presentará una más, debido que se ha conseguido triangular 3 mil millones de pesos, utilizando una dinámica parecida a la Sedesol.